Lagkommentar till penningtvättslagen

Kommentar till penningtvättslagen

Med penningtvätt avses att dölja varifrån pengar kommer medan finansiering av terrorism i stället döljer vad pengarna ska användas till. Förekomsten av såväl penningtvätt som finansiering av terrorism är ett internationellt samhällsproblem som medfört lagstiftning på EU-nivå, däribland Europaparlamentets och rådets fjärde penningtvättsdirektiv, vilket genomförts i svensk rätt genom penningtvättslagen.

Åtgärder mot och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism består av två typer av regelverk, dels det straffrättsliga regelverket, dels det administrativa regelverket. Penningtvättslagen är den centrala delen i det administrativa regelverket och har som syfte att förebygga och upptäcka när finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagkommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den innehåller hänvisningar till EU-rätt, nationella förarbeten och rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning är intresserade av det administrativa regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den kan med fördel läsas av verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande.

Författare

Carin Backander

Myndighetsjurist på Finansinspektionen

Upptäck mer

Tjänster

JP Juridiskt bibliotek
Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
JP Rättsfallsnet
Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
Lagkommentar till lagen om betaltjänster
Lagkommentaren till lagen om betaltjänster av Gastón Fernández Palma beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Se alla tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Nyheter

”Lagkommentarerna hjälper till att förklara vad som avses med de olika förbuden, begreppen och undantagen”

Bank- och finansmarknadsrätt

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

Om rätten för enskilda att vara tysta och vägra samarbeta vid misstänkt insiderbrott

Bank- och finansmarknadsrätt

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

Sanktionsavgift för ”enpetare”

Bank- och finansmarknadsrätt

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

Se alla nyheter inom bank- och finansmarknadsrätt

Logga in

hammer lagkommentar till penningtvättslagen

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Kommentar till penningtvättslagen

Under produktion

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

lagkommentar till penningtvättslagen