hammer lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med kommentarer

Kommentaren till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skriven av Carin Backander. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med penningtvätt avses att dölja varifrån pengar kommer medan finansiering av terrorism i stället döljer vad pengarna ska användas till.  Förekomsten av såväl penningtvätt som finansiering av terrorism är ett internationellt samhällsproblem som medfört lagstiftning på EU-nivå, däribland Europaparlamentets och rådets fjärde penningtvättsdirektiv, vilket genomförts i svensk rätt genom penningtvättslagen. 

Åtgärder mot och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism består av två typer av regelverk, dels det straffrättsliga regelverket, dels det administrativa regelverket. Penningtvättslagen är den centrala delen i det administrativa regelverket och har som syfte att förebygga och upptäcka när finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagkommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den innehåller hänvisningar till EU-rätt, nationella förarbeten och rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning är intresserade av det administrativa regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den kan med fördel läsas av verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen.

Lagkommentaren är under produktion

I följande lagkommentar är 1 kap. kommenterat. Resterande kapitel är under produktion och kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carin Backander

Myndighetsjurist på Finansinspektionen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.

  • Lagen om betaltjänster med kommentarer

    Kommentar till lagen om betaltjänster av Gastón Fernández Palma som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
Se alla tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Nyheter

Om rätten för enskilda att vara tysta och vägra samarbeta vid misstänkt insiderbrott

Bank- och finansmarknadsrätt

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

Sanktionsavgift för ”enpetare”

Bank- och finansmarknadsrätt

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

Direktinvesteringar och fri rörlighet för kapital

Bank- och finansmarknadsrätt

EU-domstolen har avgjort ett mål om förhandsbesked avseende fri rörlighet för kapital i form av direktinvesteringar från ett EU-land till ett annat. Daniel Stattin analyserar frågan.

16 okt 2020

Se alla nyheter inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja "acceptera" samtycker du till att cookies används. Läs mer

  • Inloggning och sessionshantering

    Kakor som används för att avgöra vilka sidvisningar som hör till samma användarbesök. Behövs för inloggning samt optimering.

    Cookie-namn:
    • .EPiServerLogin
    • ASP.NET_SessionId
    Godkännande av kakor

    Denna kaka används för att hålla reda på vilka kakor som användaren accepterat att vi lagrar.

    Cookie-namn:
    • jp-cookies
    Federerad inloggning

    Denna kaka sätts för användare som använder federerad inloggning.

    Cookie-namn:
    • FedAuth
    Kursutvärderingar

    Denna kaka sätts för användare som skickat in kursutvärderingar.

    Cookie-namn:
    • CourseEvaluations
    Notiser

    Denna kaka sätts då en användare vill dölja en notis.

    Cookie-namn:
    • hide-notice-*
  • Filnedladdning

    Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten.

    Cookie-namn:
    • JP_Download
    Webbkursexaminationer

    Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto.

    Cookie-namn:
    • ExamStudentId
    Solidtango

    Kaka som används för uppspelning av video. Används för att hålla en anonym användarsession.

    Cookie-namn:
    • JSESSIONID
    • _fanplay_session
    Twitter

    Sparar språkval för Twitter-flödet.

    Cookie-namn:
    • lang
    Google Analytics

    Denna kaka används för att särskilja användare.

    Cookie-namn:
    • _gali
  • Google Analytics

    Kakor som används för besöksmätning.

    Cookie-namn:
    • _ga
    • _gid
    • _gat
    Hot Jar

    Dessa kakor används för webbanalys funktionalitet och tjänster från hotjar.

    Cookie-namn:
    • _hjIncludedInSample
    • _hjid
    Upplysningscentralen (UC)

    Används för risksigillet i sidfoten på publik sajt.

    Cookie-namn:
    • www.uc.se
    Apsis One

    Används för att analysera användarbeteende och skräddarsy marknadsföring.

    Cookie-namn:
    • Apsis One
  • Google Advertising

    Kakor för Google Advertising

    Cookie-namn:
    • test_cookie
    • IDE
    ProspectEye (Apsis Lead)

    Kaka för att spara IP-adresser för att identifiera företag eller organisationer som besöker webbsidan.

    Cookie-namn:
    • 3135848f46